О банке Инвесторам

О банке

Нормативные акты

АО "Риетуму Банка" действует в соответствии со следующими законами и нормативными актами в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (неофициальный перевод названий законов и нормативных актов прилагается):
  • Закон Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;
  • Правила Кабинета Министров No. 1071 «О перечне признаков, указывающих на необычную сделку и процедуре предоставления информации о необычных и подозрительных сделках»;
  • Нормативные правила Комиссии Рынка Финансов и Капитала "Об углубленном анализе клиентов";
  • Объединенный список террористов Прокуратуры Латвийской Республики;
  • Директива 2005/60/EC от 26 октября 2005 года Европейского Парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма;
  • Регула No. 1781/2006 от 15 ноября 2006 года Европейского Парламента и Совета относительно информации о плательщике, сопровождающей перечисления денежных средств;
  • Patriot Act (США);
  • Вольфсбергские принципы;
  • Рекомендации, выпускаемые банками-корреспондентами АО "Риетуму Банка";
  • Сорок рекомендаций FATF, а также соответствующие дополнения и приложения к ним.

Перевод на английский текстов законов и рекомендаций Латвийской республики Вы можете найти на следующих сайтах:

www.fktk.lv/en/
Круглосуточная поддержка
+371 67025555 Rietumu.Info
(только для звонков)